Bên cạnh những luật lệ chính trên sàn thì nhà cái Happyluke cũng mang đến chính sách Hoàn tiền/Chống rửa tiền (AML) để đảm bảo an toàn cũng như phòng chống những hành vi tiêu cực trên hệ thống cá cược này.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về chính sách này qua phần thông tin chi tiết ngay sau đây.
Thông tin về Anti – Money Laundering (AML)
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về Anti – Money Laundering, đây được định nghĩa cho việc rửa tiền nhằm mục đích biến việc phi pháp thành hợp pháp.
Cụ thể hơn, hành động mà người tham gia tiến hành chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản hoặc số tiền không rõ nguồn gốc, thậm chí là vi phạm pháp luật để sử dụng dịch vụ cá cược trong các sản phẩm giải trí tại nhà cái online.
Mục đích chính của việc rửa tiền này nhằm che giấu những hành động vi phạm pháp luật hoặc không đạt tiêu chuẩn để người tham gia tránh khỏi việc bị bắt và phải chịu những hậu quả nghiêm trọng về luật pháp trong nước.
Hành vi rửa tiền hay gián tiếp tiếp tay cho hành động này tại các sàn cược online đều không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức hay đối tượng nào.
Chính vì để ngăn cản những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường cá cược như trên, những quy định phòng chống rửa tiền tại cổng cược Happyluke đã ra đời.
Sân chơi Happyluke được phát triển và điều hành bởi công ty Class Innovation B.V là một trong những nơi có tiêu chuẩn cao và chống chỉ định hành động rửa tiền một cách mạnh mẽ.
Công ty này tuân thủ, thực hiện theo các nguyên tắc dựa trên các chính sách và quy định của Liên minh châu Âu về việc hoàn tiền/chống rửa tiền tại các nhà cược online.
Nhờ đó, trang web cược Happyluke luôn đảm bảo về độ uy tín và an toàn cho mọi thành viên.
Chi tiết về Quy định hoàn tiền/Chống rửa tiền (AML)
Như thông tin trên có đề cập, quy định này được thành lập dựa trên chỉ thị 2015/849 thuộc Nghị viện Châu Âu và Hồi đồng được sáng lập vào ngày 20/05/2015.
Nội dung cụ thể của chỉ thị này nhằm ngăn chặn các hệ thống tài chính trong khu vực nhằm mục đích rửa tiền. Quy định 2015/847 này cũng nêu rõ việc hạn chế những giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc.
Kèm theo chỉ thị ban hành trên, ngày 18/09/2017, Luật phòng chống rửa tiền của BE cũng được lập ra để ngăn chặn việc sử dụng tiền mặt để giao dịch phi pháp.
Cổng cược Happyluke và chính sách Hoàn tiền/Chống rửa tiền
Như những thông tin trên có đề cập Chính sách Hoàn tiền/Chống rửa tiền còn được viết tắt là AML được các tổ chức trên thế giới đặt ra nhằm mục đích giúp mọi người lấy đó làm tiêu chuẩn để bảo vệ người sử dụng tối ưu nhất.
Sân cược Happyluke cũng lấy chính sách trên làm tiêu chuẩn pháp lý cho nội quy chính trên hệ thống. Đồng thời, nhà cái này còn đưa ra thêm một số quy định nhằm ngăn chặn tối đa hành vi rửa tiền trên hệ thống của mình.
Điều đó được xác định bằng cách hệ thống yêu cầu những người tham gia sàn cược bắt buộc phải cung cấp thông tin chính chủ.
Trong trường hợp nhà cược phát hiện người tham gia có hành vi bất thường hoặc có hành vi rửa tiền thì mọi người cần thực hiện theo từng bước xác minh với các cấp độ như sau:
Cấp độ 1: Xác định lại thông tin chính chủ
Người chơi cần kiểm tra lại những thông tin cá nhân của mình đã đăng ký trên hệ thống bao gồm:
- Họ và tên
- Ngày tháng năm sinh
- Quốc gia thường trí
- Giới tính
- Địa chỉ nơi hiện đang sinh sống
Với cấp độ này thì các thành viên chỉ có thể thực hiện giao dịch tiền dưới 2000 USD.
Cấp độ 2: Bổ sung thông tin chứng minh và địa chỉ
Trong trường hợp thành viên thực hiện giao dịch trên 2000 USD và thực hiện giao dịch nạp và rút tiền thành công người chơi cần bắt buộc bổ sung thông tin cá nhân của mình như CMND hoặc CCCD.
Mọi người chỉ cần chụp ảnh 2 mặt một cách rõ nét nhất, không được đút góc đồng thời cũng phải thể hiện rõ các thông tin trên giấy tờ cụ thể là CCCD hoặc CMND.
Đồng thời, các thành viên cần phải bổ sung thêm tình trạng cư trú của bản thân bằng địa chỉ cụ thể qua một số dạng hóa đơn như điện, nước, mạng,…chính xác nhất trong 3 tháng gần đây.
Nó sẽ được xem làm căn cứ để hệ thống tiến hành xác minh và kiểm tra.
Cấp độ 3: Kiểm tra tài sản cá nhân
Để thực hiện giao dịch trên mức 5000 USD tại cổng cược Happyluke thì người chơi cần thực hiện xác minh nguồn tài sản của chính mình (SOW) cũng như khả năng tài chính của bản thân.
Một số giấy tờ mà người chơi cần cung cấp cho hệ thống trang game này liên quan đến:
- Quyền sở hữu của doanh nghiệp
- Thuê người làm việc
- Thừa kế
- Đầu tư
- Gia đình
Trường hợp những thông tin trên đây đều hợp pháp và có đầy đủ giấy tờ chứng minh thì web cược sẽ hỗ trợ tăng hạn mức giao dịch cho người chơi.
Đường dây liên hệ và hỗ trợ về quy định Hoàn tiền/Chống rửa tiền tại cổng game Happyluke
Khi tham gia sân chơi cá cược Happyluke, các thành viên muốn nắm rõ hơn về các quy định và chi tiết về chính sách AML và KYC (xác minh tài khoản), mọi người có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
Toàn bộ thông tin và thắc mắc sẽ được các nhân viên tại đây sẽ được giải đáp một cách đầy đủ nhất.
Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về Chính sách Hoàn tiền/Chống rửa tiền đang có tại sân game Happyluke. Đây là chính sách đảm bảo an toàn cho thành viên, mọi người cần tham khảo kỹ để tránh vi phạm nhé.
- Website Happyluke: https://www.happyluke.plus/
- Address Happyluke: 25WG+P59, Đinh Liệt, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000
- Phone: 0352554612
- Gmail: Happylukeplus.com
